Paralar suç örgütlerine gitti! 280 binden fazla banka hesabı yasa dışı bahiste kullanıldı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu fiyatların kripto varlıklara dönüştürülerek kabahat örgütü yöneticilerine iletildiğini belirledi. Kurum tarafından, 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının bu gayeyle kullanıldığı ortaya çıkarılırken banka hesaplarını kullandıran bireylerle ilgili bilgi isimli makamlara iletildi. Bu kapsamda, “Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot” üzere çeşitli isimlerle faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tahsilat gerçekleştirdiği 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı.

3000 SANAL POS

Yasa dışı bahis tahsilatı hedefiyle kullanılan 3000’den fazla sanal POS için kapatma süreci yapıldı, durum isimli makamlara iletildi.

Geçen yıl yasa dışı bahis kuşkusu taşıyan 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık süreç, teşebbüs evresinde engellendi. Bu yıl da güvenlik ve isimli ünitelerle işbirliği halinde çalışılarak Sibergöz-46 Operasyonu’yla 7 milyar liralık haksız yarara el konuldu.

HESAPLARI KİRALADILAR

Yasa dışı bahis tahsilatlarını yapan ve finansal sistemde binlerce hesabı kiralayarak ya da çalarak kabahat örgütlerine transferine aracılık eden iki büyük organize hata oluşumunun finansal akışları kesildi. Tertip yöneticileri ile finansal altyapıyı kuran, yazılım ve donanım süreçlerini gerçekleştiren bireylerin bilgileri isimli makamlara aktarıldı.

YENİ KABAHAT DUYURUSU HAZIRLIĞI

MPİ, 2016-2023 devrinde erişimin engellenmesini sağlandığı halde farklı isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 168 bin site hakkında yasal süreç yapılmak üzere şubatta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulundu. Bu sitelerle ilgili isimli süreç devam ediyor. Ayrıyeten, 2021-2024 devrinde 739 kez erişim manisi getirilen Meritking, Meritbet, Meritslot üzere çeşitli isimlerle faaliyet gösteren internet siteleri hakkında da cürüm duyurusunda bulunuldu. Ocak-eylül devrinde de erişim manisi getirilen sitelere delillendirme çalışmaları devam ediyor. Para transferine aracılık yapanların cezalandırılması için yeni bir cürüm duyurusunda da bulunulacak.

ŞİMŞEK’TEN GENÇLERE UYARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanal ortamda faaliyet gösteren ve kabahat örgütleri tarafından işletilen yasa dışı site ve oyun platformlarının kamu maliyesi ve toplum sistemi bakımından tehdit oluşturduğunu vurguladı. Şimşek, kabahat örgütleri tarafından işletilen sitelerde kumar ve bahis oynayanlar ile banka bilgilerini yahut elektronik ödeme hesaplarını tahsilat için bu sitelere kullandırılan vatandaşlara yönelik ikazda bulunarak, şöyle konuştu:

“Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor. Hem ekonomik kayıplara uğruyor hem de isimli soruşturmalarla muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Vatandaşlarımızın, bilhassa öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve şuurlu olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, şahsî ve finansal bilgilerini hata örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini hata niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten muhafazası ehemmiyet taşıyor. İdari ve isimli soruşturmalara muhatap olmak istemiyorlarsa sanal kumardan ve yasa dışı bahis ve gibisi oyunlardan uzak dursunlar. Bu bilgileri paylaşanlar mahpus cezası dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. Finansal kuruluşlar üzerine düşeni yapmalı.”

MİLLİ PİYANGO ENGELLEDİ

Milli Piyango Yönetimi (MPİ) tarafından da yasa dışı olarak düzenlenen her türlü baht oyununu ve bahsi sanal ortamda oynatan internet siteleri tespit edilerek BTK’ya ihbar ediliyor. Bu doğrultuda geçen yıl 168 bin 30 ve bu yılın ocak-eylül periyodunda 183 bin 260 siteye yönelik tespit yapıldı ve erişim manisi getirilmesi için ihbarda bulunuldu. Bu yıl aylık ortalama 20 bin civarında site için tedbir alındı. Yılın 9 ayında erişimi engellenen sitelerin 98 bininin ABD menşeli, 32 bininin Ermenistan ve 12 bininin Hollanda kaynaklı olduğu görüldü. Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği 2006 yılından bugüne kadar 422 bin 594 site için ihbarda bulunuldu ve bunların 393 bin 13’ü için erişim manisi önleminin uygulanması sağlandı.