Resmi Gazete’de yayınlandı: Nüfuz sahibi kişilere sıkı tedbir geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Mali Hataları Araştırma Heyeti (MASAK) genel bildiriminde, “kamusal nüfuz sahibi kişiler“, seçimle yahut atama yoluyla kendisine kıymetli bir kamusal misyon tevdi edilen üst seviye gerçek şahıslar ile memleketler arası kuruluşların idare şurası üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil misyon yapan başka bireyler olarak tanımlanıyor.

Tebliğe nazaran, finansal kuruluşlar, finansal olmayan makul iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar; müşteri yahut gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi emeliyle makul önlemleri alacak.

Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş bağlantılarında ve gerçekleştirilen süreçlerde, bu şahıslara ilişkin yahut sürece husus malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak.

En az bir yıl mühletle uygulanmaya devam edilecek

Bu önlemler, Türkiye tarafından seçilen yahut atanan ya da milletlerarası kuruluşlarda misyon yapan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri, birinci derece akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen iş münasebetinin ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak. Önlemler ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerin misyondan ayrılmaları yahut bu niteliklerini kaybetmelerinden sonra en az bir yıl mühletle uygulanmaya devam edilecek.

Finansal kuruluşlar, finansal olmayan muhakkak iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerle iş bağlantısı tesisini, mevcut iş bağlantısının sürdürülmesini ya da sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki vazifelinin onayına bağlayacak.

Tebliğe nazaran, bir çıkar yahut gaye birlikteliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece dışındaki akrabalık, nişanlılık, şirket iştiraki yahut şirket çalışanı olma üzere her türlü toplumsal, kültürel yahut ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi bireylerin yakınları olarak pahalandırılacak.

Öngörülen cezalar uygulanacak

Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının yahut gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi emeliyle, sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesinden evvel yahut en geç ödeme vaktinde makul önlemler alacak. Buna ait yüksek risk tespit edildiği durumlarda ödeme yapılmadan evvel üst idare bilgilendirilecek.

Kamusal nüfuz sahibi şahıslara ait olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde cürüm gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak.